Margin Trading là gì? Kinh nghiệm Trade Margin cho người mới (2021)

Giao dịch ký quỹ (Margin Trading), Long, Short là những thuật ngữ mà chúng ta thường nghe khi tham gia thảo luận về giao dịch tiền điện tử. Đối với những người mới vào thị trường, những thuật ngữ này có thể rất khó hiểu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Margin Trading, những thông tin cơ bản và quan trọng nhất cho những người mới bắt đầu trong thị trường tiền điện tử, nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về Margin Trading.

Giao dịch Ký quỹ là gì?

Giao dịch Ký quỹ (Margin Trading hay Trade Margin) là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép người dùng mua, bán và trao đổi với số tiền lớn hơn số vốn sẵn có. Điều này có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn so với giao dịch thông thường.

Giao dịch ký quỹ là một công cụ phổ biến trong các thị trường ít biến động như Forex và thị trường chứng khoán. Hiện nay, giao dịch ký quỹ cũng trở nên phổ biến trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt là các sản phẩm phái sinh mã hóa.

margin trading là gì

Ưu điểm và nhược điểm của Margin Trading

Ưu điểm

Trong giao dịch coin thông thường (giao dịch thực tế), bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao. Nhưng trong giao dịch ký quỹ, bạn có thể kiếm lợi nhuận bất kể thị trường đi lên hay đi xuống.

Ngoài ra, với việc sử dụng đòn bẩy, bạn có thể sử dụng số vốn lớn hơn để thực hiện giao dịch.

Nhược điểm

Mặc dù có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn so với số vốn bạn có sẵn, nhưng giao dịch ký quỹ cũng đi kèm với rủi ro cao. Nếu bạn giao dịch coin thông thường và giá coin không đi theo dự đoán của bạn, bạn vẫn có cơ hội chờ đợi khi giá tăng trở lại. Nhưng trong giao dịch ký quỹ, nếu mức lỗ vượt quá mức giá thanh lý, số coin của bạn sẽ bị bán ra và bạn sẽ không có cơ hội để giữ coin cho đến khi giá tăng trở lại.

spot trading vs margin trading

Các thuật ngữ cần biết trong Margin Trading

Trước khi tìm hiểu về cách hoạt động của giao dịch ký quỹ, hãy nắm vững một số thuật ngữ cơ bản khi tham gia giao dịch ký quỹ:

Đòn bẩy (Leverage)

Đòn bẩy là một công cụ cho phép bạn giao dịch với số tiền lớn hơn số vốn bạn sở hữu. Khi sử dụng đòn bẩy, bạn có thể giao dịch với số tiền lớn hơn nhiều lần số vốn ban đầu.

Ví dụ: Nếu bạn chọn đòn bẩy 10x, bạn có thể sử dụng số tiền gấp 10 lần số vốn bạn sở hữu để giao dịch.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company - LLC) là gì?

Vị thế (Position)

Trong giao dịch ký quỹ, có hai vị thế chính là Long và Short.

  • Long Position: Thể hiện vị thế mua.
  • Short Position: Thể hiện vị thế bán.

Giá thanh lý (Liquidation Price)

Giá thanh lý là mức giá tối thiểu mà khi giá coin đi qua nó, hệ thống sẽ tự động thanh lý toàn bộ số coin bạn đang nắm giữ.

Cách hoạt động của Margin Trading

Bản chất hoạt động của Margin Trading

Khi bạn thực hiện một lệnh LONG/SHORT với đòn bẩy x và số vốn Y, điều này có nghĩa là bạn sẽ vay số tiền tương ứng từ sàn để thực hiện lệnh LONG/SHORT đó. Số tiền bạn vay được tính theo công thức:

(x – 1) * Y

Lưu ý: Công thức này có thể khác nhau tùy theo sàn giao dịch. Hãy tham khảo quy định của sàn trước khi giao dịch.

Sau khi đóng lệnh LONG/SHORT, bạn phải trả lại số tiền đã vay từ sàn kèm theo một khoản phí dịch vụ cho vay.

Trong trường hợp bạn thực hiện lệnh LONG/SHORT, nhưng giá di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Khi giá chạm giá thanh lý, sàn sẽ tự động thanh lý lệnh của bạn để thu hồi số tiền đã vay, và số tiền lỗ này sẽ được trừ trực tiếp từ số vốn ban đầu của bạn.

Ví dụ về Giao dịch Ký quỹ

Giả sử bạn có số vốn là $10,000, giá của Bitcoin đang ở mức $10,000 và bạn dự đoán rằng giá sẽ tăng lên $11,000.

Nếu bạn thực hiện một giao dịch thông thường với Spot Trading, bạn sẽ có lợi nhuận là $1,000. Nhưng bạn muốn tăng lợi nhuận lên gấp 5 lần. Vì vậy, bạn sẽ thực hiện một lệnh LONG với đòn bẩy 5x.

⇒ Điều này có nghĩa là bạn sẽ thực hiện một lệnh MUA ở mức giá $10,000 với khối lượng tương ứng $50,000. Trong trường hợp lý tưởng nhất, khi Bitcoin tăng lên giá $11,000 và bạn đóng lệnh LONG, bạn sẽ có lợi nhuận là $5,000 thay vì $1,000 nếu giao dịch thông thường.

Giải thích:

  • Khi bạn thực hiện lệnh LONG với đòn bẩy 5x, bạn đã vay thêm $40,000 từ sàn để thực hiện lệnh MUA Bitcoin với giá $10,000, khối lượng $50,000 ⇒ Bạn đang nắm giữ 5 BTC.
  • Sau đó, khi Bitcoin tăng lên $11,000 và bạn đóng lệnh LONG ⇒ Bạn bán 5 BTC với giá $11,000 và thu về $55,000.
  • Tiếp theo, bạn phải trả lại $40,000 số tiền đã vay từ sàn cộng với phí dịch vụ ⇒ Kết quả là số vốn ban đầu của bạn tăng lên $15,000 (+50%).

Người mới có nên sử dụng Margin Trading?

Giao dịch ký quỹ là một công cụ tài chính tốt cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, việc sử dụng giao dịch ký quỹ đòi hỏi kiến thức, hiểu biết về phân tích kỹ thuật, khả năng đọc biểu đồ giá, kinh nghiệm và tinh thần kỷ luật mạnh mẽ để tránh rủi ro mà bạn có thể gặp phải, bao gồm cả việc cháy tài khoản.

Do đó, nếu bạn mới tham gia thị trường và chưa có nhiều kiến thức, hãy tránh giao dịch này.

Những sàn giao dịch Ký quỹ uy tín

Mỗi sàn giao dịch có cách tính phí, cách tính số tiền vay và giá thanh lý khác nhau. Trước khi giao dịch, hãy đọc kỹ quy định của từng sàn.

Chi tiết: 03 sàn giao dịch Ký quỹ Crypto tốt nhất

Bingbon

Với giao diện dễ nhìn và đội ngũ hỗ trợ tốt, Bingbon có thể được coi là một trong những sàn giao dịch CFD tốt nhất hiện nay. Ngoài phiên bản web, Bingbon cũng có ứng dụng di động.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bệnh thoát vị đĩa đệm tiếng anh là gì? Từ vựng và dịch thuật

Đăng ký và giao dịch Ký quỹ trên Bingbon tại: coin98.xyz/bingbon

bingbon

Một điểm cộng lớn của Bingbon là việc cung cấp liên tục các tài sản hot cho người dùng tham gia giao dịch.

Trong năm 2021, Bingbon đã ra mắt tính năng Spot Trading để cho phép người dùng mua và giữ như bất kỳ sàn giao dịch nào khác.

Chi tiết: Đánh giá & Hướng dẫn sử dụng Bingbon

FMX

FMX có nguồn thanh khoản từ FTX – một trong những sàn giao dịch hàng đầu về phái sinh. FMX tự tin là một trong những sàn Ký quỹ có thanh khoản đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Đăng ký và giao dịch Ký quỹ trên FMX tại: fmx.trade

fmx

Vì có liên kết với FTX, các tài sản tiền điện tử được liệt kê trên FTX có thể giao dịch phái sinh trên FMX, giúp đáp ứng nhu cầu giao dịch theo xu hướng.

Ngoài ra, FMX cũng có phiên bản web và di động, hỗ trợ trên cả hai nền tảng iOS và Android.

FTX

FTX là một sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng và có uy tín. Đằng sau FTX là Alameda Research – một trong những Market Maker và quỹ đầu tư nổi tiếng trong ngành Crypto.

Đăng ký và giao dịch Ký quỹ trên FTX tại: coin98.xyz/ftx

ftx

Ngoài các sản phẩm phái sinh thông thường, FTX còn có Leveraged Token. Mặc dù mua bán Leveraged Token có thể đòi hỏi một số khái niệm khó hiểu, nhưng nếu bạn quen thuộc, có thể khiến bạn “nghiện” bởi tính rủi ro và lợi nhuận cực kỳ cao.

Ngoài ra, cách tính đòn bẩy trên FTX khác so với các sàn thông thường. Dù bạn đặt đòn bẩy bao nhiêu, số tiền mua sẽ là như nhau, chỉ khác nhau về số vốn gốc. Điều này ảnh hưởng đến số tiền mà bạn nhận được hoặc mất khi giá tài sản tăng hoặc giảm.

Chi tiết: Đánh giá & Hướng dẫn sử dụng FTX

Binance

Một sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng khác không thể không đề cập đến là Binance. Với khối lượng giao dịch và uy tín của mình, Binance được coi là sàn hàng đầu hiện nay.

Đăng ký và giao dịch Ký quỹ trên Binance tại: coin98.xyz/binance-bnb

binance

Dù không phải là một sàn nổi tiếng về phái sinh như FTX, nhưng Future trên Binance cũng là một sản phẩm phổ biến sau Spot. Rất nhiều thành viên đã chia sẻ lợi nhuận của họ trên nhiều group.

Tuy nhiên, một điều mà nhiều người chơi cũng đã biết, đó là giá Future trên Binance có thể gây ra những biên độ lớn và làm ảnh hưởng đến nhiều lệnh, bất kể long hay short. Vì vậy, cẩn thận khi giao dịch Future trên Binance.

Chi tiết: Đánh giá & Hướng dẫn sử dụng Binance

Kinh nghiệm Giao dịch Ký quỹ

Luôn có kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh

Đây là một nguyên tắc quan trọng khi muốn thành công trong giao dịch, đặc biệt là giao dịch ký quỹ. Bạn cần có một kế hoạch giao dịch cụ thể và tuân thủ kỷ luật theo kế hoạch đó.

Trước khi vào lệnh, bạn cần xác định điểm vào lệnh, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ, tỉ lệ thắng, và cách sử dụng đòn bẩy. Tất cả những điều này nên được viết ra trên kế hoạch của bạn.

Không sử dụng tiền vay để tham gia giao dịch

Đã có nhiều trường hợp gặp phải vấn đề khi vay tiền của người khác để tham gia giao dịch và sau đó bị cháy tài khoản, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả người vay lẫn người cho vay.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Danh từ là gì? Các loại danh từ trong Tiếng Việt

Nếu bạn tham gia giao dịch ký quỹ, hãy cân nhắc số tiền mà bạn có thể mất và không bao giờ sử dụng toàn bộ số tiền trong một lệnh duy nhất.

Không áp dụng mua trung bình vốn (DCA) với đòn bẩy cao

Dùng mua trung bình vốn (Dollar-Cost Averaging) hay chiến lược trung bình giá là phương pháp chia nhỏ số tiền đầu tư thành nhiều phần và đầu tư thường xuyên trong một khoảng thời gian dài.

Ví dụ: Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, bạn mua 1 lượng ETH với giá $1,000, sau khi phá vỡ mức kháng cự, bạn dự đoán giá sẽ tăng mạnh, vì vậy bạn tiếp tục mua thêm ở mức giá $1,400.

Khi sử dụng đòn bẩy cao, bạn sẽ đối diện với rủi ro cao hơn so với đòn bẩy thấp. Vì vậy, hãy cân nhắc và tuân thủ kế hoạch đã đặt ra.

Sử dụng Margin như một “bảo hiểm”

Đây là một mẹo khá đặc biệt cho những người mới, nhưng rất hữu ích khi bạn muốn tham gia IDO (Initial DEX Offering).

Trong trường hợp IDO, nếu bạn mua token của nền tảng IDO để tham gia vào IDO và không tin rằng giá token sẽ tăng trong tương lai, thậm chí còn lo sợ giảm giá và gây ra lỗ nếu không mua được slot IDO, bạn có thể thực hiện lệnh SHORT tương ứng với số tiền bạn đã mua (đã tính đòn bẩy).

  • Nếu giá của token tăng, vị thế mua Spot tham gia IDO sẽ có lợi nhuận, lệnh SHORT sẽ lỗ.
  • Nếu giá của token giảm, vị thế mua Spot sẽ giảm lợi nhuận, lệnh SHORT sẽ lãi.

Dù ở bất kỳ tình huống nào, lợi nhuận từ cả hai vị thế sẽ đủ để bù đắp nhau, bạn sẽ không bị lỗ khi tham gia IDO hoặc mua token để farming hoặc sử dụng trong một thời gian ngắn, nhưng không giữ lâu dài.

“Vay tạm” để mua Spot ngay khi có điểm vào mong muốn

Giả sử SUSHI có mức giá $8 rất đẹp, nhưng bạn chưa nhận được lương, liệu có cách nào để “lên thuyền” không?

Thật ra, đây không phải là một mẹo, chỉ là một cách tiếp cận linh hoạt hơn với Margin. Trade Margin (long) hoặc mua Spot đều là mua tài sản và đợi giá tăng rồi bán. Vì vậy, bạn có thể thực hiện lệnh LONG tương đương với số tiền mà bạn muốn mua (đã tính đòn bẩy), vì điều này không khác gì việc mua Spot.

Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng khi bạn có các tài sản khác ngoài Stablecoin và không cần phải lo lắng bị cháy.

Ví dụ: Nếu bạn có $20,000 giá trị tài sản trong FTX, bạn có thể thoải mái thực hiện một lệnh LONG cho SUSHI với một giá trị tương đương (ví dụ $500) vì rất khó cháy xảy ra với số tiền là $20,000.

Ngoài ra, tại sàn FTX, bạn có thể mượn Stablecoin để mua Spot, do đó, nếu bạn không muốn rủi ro, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng này.

Kết luận

Sau khi đọc bài viết này, chúng ta hy vọng bạn đã hiểu rõ về Margin Trading và biết đến những cơ hội cũng như rủi ro khi sử dụng Margin Trading. Đặc biệt, đối với những người mới bước chân vào thị trường tiền điện tử đầy cám dỗ này.

Back to top button