Dưới đây là các câu hỏi và câu trả lời giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến Những Người Có Liên Quan Chính Trị (PEP) trong Chương trình Đầu tư Quốc tịch Síp (CIP)
- Cách sử dụng trigger để điều khiển các hiệu ứng trong PowerPoint
- Phần mềm WhatsApp là gì? Có gì thú vị khi sở hữu tài khoản WhatsApp?
- 7 bước lập kế hoạch Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp
- J4F là gì? Tất cả ý nghĩa mà bạn nên biết về J4F
- Planner là gì? Học gì để trở thành Planner thực thụ trong ngành Marketing
PEP có bị loại khỏi chương trình quốc tịch theo Quy định mới của CIP không?
Không, PEP thường không bị loại trừ khỏi việc đăng ký và nhận quốc tịch Síp, chỉ có giới hạn thời gian. Theo Quy định mới, một người không thể đăng ký quốc tịch Síp nếu anh ta hoặc thành viên gia đình của anh ta được coi là có liên quan chính trị theo thuật ngữ PEP của Luật Phòng chống và Đàn áp Hoạt động Rửa tiền, trong 12 tháng trước khi nộp đơn.
Điều này có nghĩa là những người đã dừng làm PEP hơn 12 tháng vẫn có thể tiếp tục đầu tư và nộp đơn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, ngay cả khi một người đang là PEP, sau khi họ ngừng làm PEP và 12 tháng trôi qua, họ vẫn có thể nộp đơn.
Thuật ngữ “PEP” theo Luật Phòng chống và Trấn áp Hoạt động Rửa tiền có ý nghĩa gì?
Xem thêm : Những điều cần biết về thẻ tín dụng ACB
PEP (Politically Exposed Persons) là một cá nhân nắm giữ một vị trí công khai quan trọng với Síp hoặc ở một quốc gia khác. Điều này bao gồm các người thân trực tiếp và các cộng sự thân thiết của họ.
Thuật ngữ “vị trí công khai quan trọng” bao gồm những gì?
Thuật ngữ này được định nghĩa trong Luật và bao gồm các vị trí sau:
- Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư
- Thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tương tự
- Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị.
- Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác mà quyết định của họ không bị áp dụng các biện pháp pháp lý khác, trừ những trường hợp ngoại lệ
- Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương;
- Đại sứ, hạ sĩ quan, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh;
- Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp Nhà nước;
- Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong tổ chức quốc tế;
- Thị trưởng
Danh sách trên không bao gồm những người giữ chức vụ cấp trung bình hoặc cấp thấp.
Những ai được coi là “thân nhân” của người đang giữ một vị trí quan trọng?
Thuật ngữ này bao gồm những người sau:
- Vợ của PEP
- Con của PEP và vợ/chồng của họ
- Cha mẹ của PEP
Những ai được coi là “cộng sự thân thiết” của người đang giữ một vị trí quan trọng?
Xem thêm : Trào phúng là gì? Đặc điểm của văn học trào phúng
Thuật ngữ này bao gồm những người:
- Được biết đến là chủ sở hữu cuối cùng của một pháp nhân/thỏa thuận hợp pháp hoặc những người có liên quan chặt chẽ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào khác với một người có liên quan chính trị.
- Là chủ sở hữu cuối cùng của một pháp nhân/thỏa thuận hợp pháp được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của một người có quan điểm chính trị.
Điều này có nghĩa là để nộp đơn, sau khi ngừng làm PEP trong 12 tháng, một người phải đáp ứng tất cả các điều kiện khác của CIP.
-#dinhcusip #dinhcuchauau #dinhcumapleleaf
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về định cư tại Đảo Síp, xin vui lòng liên hệ:
MAPLE LEAF VIỆT NAM
- Email: [email protected]
- Website: www.mapleleafvn.com
- Hotline: 0993 971 000 – 0286 286 3010
- Tầng 5, A.M Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí MinhTầng 8, Hoà Bình Tower, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
