Gian lận thương mại bị xử phạt như thế nào ?

Gian lận thương mại là hành vi phổ biến trong xã hội, khi mà một số cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các hổ lợi trong quy định pháp luật để thực hiện hành vi này. Gian lận thương mại là gì và hình phạt như thế nào? Hãy cùng NPLaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Ý nghĩa của gian lận thương mại

Gian lận thương mại là hành vi lừa dối, sử dụng mánh khoé trong lĩnh vực thương mại như mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thu lợi bất chính. Chủ thể tham gia gian lận thương mại có thể là người mua, người bán hoặc cả hai thông qua hàng hoá hoặc dịch vụ.

Các hành vi gian lận thương mại phổ biến

Hiện nay, tình trạng gian lận thương mại phổ biến trên khắp cả nước, diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau và tránh kiểm soát của cơ quan chức năng.

Các hành vi gian lận thương mại phổ biến

Các hành vi gian lận thương mại thường gặp bao gồm:

  • Trốn thuế, in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước;
  • Sản xuất và buôn bán hàng giả, đầu cơ, thao túng thị trường chứng khoán,
  • Vi phạm kê khai thuế giá trị gia tăng hoặc thuế thu nhập cá nhân.

Hình phạt vi phạm gian lận thương mại

Cá nhân và tổ chức vi phạm gian lận thương mại có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   XMP và Intel XMP là gì? Hướng dẫn kích hoạt để tối ưu tốc độ RAM

Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các hành vi vi phạm hành chính bao gồm:

  • Vi phạm hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp quy định khác;
  • Vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ cấm đầu tư; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm;
  • Vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc và xuất xứ;
  • Vi phạm kinh doanh thuốc lá, rượu;
  • Vi phạm hoạt động xúc tiến thương mại;
  • Vi phạm xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan;
  • Vi phạm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  • Vi phạm thương mại điện tử;
  • Vi phạm thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

Hình phạt vi phạm hành chính

Theo quy định này, ngoài hình phạt cảnh cáo, các hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền. Mới đây, Chính phủ sửa đổi và bổ sung Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, tăng mức phạt tiền đối với gian lận thương mại:

  • Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức;
  • Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   GPU Scaling là gì? Ưu nhược ra sao?

Theo quy định này, mức phạt tiền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tăng lên tối đa 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức, so với tối đa trước đây là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Điều này cho thấy pháp luật quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh có nhiều hành vi vi phạm xảy ra.

Có thể áp dụng các hình phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ, tịch thu tang vật vi phạm, đình chỉ hoạt động hoặc buộc tiêu hủy hàng hoá, vật phẩm vi phạm.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Bộ Luật Hình sự 2015 quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với một số tội phạm trong đó có gian lận thương mại. Các tội phạm mà pháp nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm:

Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với gian lận thương mại

  • Tội buôn lậu;
  • Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới;
  • Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm;
  • Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm;
  • Tội sản xuất, buôn bán hàng giả;
  • Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm;
  • Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;
  • Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi;
  • Tội đầu cơ;
  • Tội trốn thuế;
  • Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước;
  • Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán;
  • Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán;
  • Tội thao túng thị trường chứng khoán;
  • Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm;
  • Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
  • Tội vi phạm quy định về cạnh tranh;
  • Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân tích mãi bên nhau bạn nhé là gì

Tùy theo hành vi và mức độ nguy hiểm, các hành vi gian lận thương mại có thể bị áp dụng các hình phạt khác nhau, bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

Trên đây là nội dung tư vấn về gian lận thương mại cung cấp bởi Công ty Luật NPLaw. Để biết thêm thông tin và tư vấn chi tiết về quy định của pháp luật về hành vi này, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật NPLaw.

Công ty Luật TNHH Ngọc Phú – Hãng luật NPLaw

Trụ sở chính: 139H4 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh Nha Trang: Số 3M, tầng trệt chung cư CT2, khu đô thị VCN Phước Hải, đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.

Hotline: 0913449968

Email: [email protected]

Back to top button